A Polícia Federal deflagrou, a Operação Cherut na manhã desta quarta-feira (11), visando desarticular o crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina, capital do Piauí. Foram cumpridos cinco mandados judiciais, sendo dois de prisão temporária em São Paulo e um mandado na capital piauiense. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.
A investigação criminal teve início há seis dias, quando foi denunciado por meio da inteligência da Caixa, um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários. Os criminosos cooptavam pessoas laranjas, que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas. Até o momento, 35 pessoas jurídicas foram identificadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro Caixa, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
Uma mulher foi presa em flagrante em Teresina, na última segunda-feira (09) ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados. Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.
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